El ex presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, estaba en el punto de mira de una banda de estafadores italiana cuya actividad “tapadera” era conseguir créditos bancarios para pequeñas y medianas empresas aunque luego usaban el dinero para comprar bienes inmobiliarios u otras empresas. Según ha afirmado la Policía, Sanz no ha sido nunca consciente de las actividades de esta banda que trabajaba bajo el nombre de la empresa “Garanzie Nord Est”.

Al parecer, fue el propio ex presidente madridista quien se puso, hace dos años y antes de las elecciones a la presidencia del Real Madrid a las que incurría como candidato, en contacto con esta empresa con el fin de que le consiguiesen amparo crediticio para financiar una de sus organizaciones. La entidad italiana consiguió el dinero, aunque el banco que ofrecía el crédito puso como condición de garantía para hacerlo efectivo que Lorenzo Sanz fuese reelegido presidente del Madrid.

Podría decirse que el hecho de que Sanz no fuese reelegido en las elecciones a la presidencia del Real Madrid de 2006 le salvó de la estafa. El grupo en cuestión llevaba operando desde el año 2005, aunque poco tiempo después ya estaba siendo investigado por la policía italiana a raíz del aviso de una pequeña entidad bancaria de Padua. Durante estos tres años la policía ha intentado recabar las pruebas suficientes para conseguir arrestar a los implicados.